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    摘要: 最近,虚假开户、买卖账户的事件层出不穷,银行面临的账户风险防控压力逐渐增大,建行肥城支行营业室对于对公开户业务始终保持高度责任心与警觉性,严格执行尽职调查工作,第一时间堵截电信网络诈骗犯罪的发生。

    最近,虚假开户、买卖账户的事件层出不穷,银行面临的账户风险防控压力逐渐增大,建行肥城支行营业室对于对公开户业务始终保持高度责任心与警觉性,严格执行尽职调查工作,第一时间堵截电信网络诈骗犯罪的发生。

    近日,一外地口音客户走进建行肥城支行营业室,称自己最近刚刚注册了公司,要求在我行开立对公账户,对公柜员与营运主管在客户使用外地口音时便提高了警惕,仔细审核了客户的营业执照,发现公司名称为“某某电子商务有限公司”,注册资金为“壹佰万”,与异常账户的特征有诸多相符之处,柜员在为客户讲明我行相关产品签约费用之后,客户表示无所谓费用高低,并无任何异议。营运主管询问客户其经营地址在何处,提示说需要客户经理上门核实拍照。客户表示因经营场所太远,自己可以提供门头照片,无需客户经理上门,而且自己已到网点,或者可以先行开户之后再去核实。工作人员坚守原则,表示必须由我行人员亲自前去进行核实,情况属实才能办理开户。僵持之下,客户假借打电话之际匆忙走出网点,再未回来。

    综合客户表现来看,这是一起典型的虚假开户事件,肥城支行营业室因保持高度的风险防范意识,将此次事件堵截在了第一关口。营业室将继续高筑风险识别的防护墙,严把企业开户关,切实履行企业银行账户的全生命周期管理责任。

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